1亿合同诈骗案局中局：假国企演出“连环套”，3家上市公司涉案金额超6亿

liukang20242周前 (04-14)629吃瓜926

一同看似简略的上市公司被合同欺诈案，牵出背面多个同类案。

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本年上半年，包含构思信息（300366.SZ）、科创信息（300730.SZ）、微创光电（430198.BJ）在内的三家上市公司先后发布了触及大有数字科技（北京）有限责任公司（下称“大有科技”）、国网四川归纳动力服务有限公司（下称“川综能”）等企业的合同欺诈案。据上述企业公告，武汉、北京、长沙、成都等多地警方已进行立案处理。

2月22日，构思信息收到了《立案奉告书》，公告发表2022年11月25日构思信息与川综能签定了七份《物资收购合同》，算计金额约为3.63亿元。川综能于2022年12月29日别离向构思信息支付货款人民币1998.83万元及人民币1900万元，后续未支付任何金钱。构思信息在催回收款过程中发现涉嫌违法犯罪行为，并于2024年1月19日向警方报案。

4月29日，微创光电收到武汉公安局送达的《立案奉告书》。公告发表2023年1月，微创光电与川综能就“双碳绿色动力中心项目”签定《物资收购合同》，合同总金额1.2亿元；2023年4月，公司与湖北省才智数字技能有限公司（下称“才智数字”）就上述项目再次签定了两份《物资收购合同》，合同总金额7437.95万元，才智数字出售方为川综能，微创光电承当该项意图收购作业。微创光电在项目催回收款过程中未能达到共同意见并发现涉嫌违法犯罪行为，于2024年4月1日向警方报案。

7月9日，科创信息发布公告称因涉嫌被合同欺诈收到警方《立案决议书》。依据公告，2023年4月，公司与大有科技别离签定两份《物资收购及集成服务合同》，算计金额约为1.1亿元。依据合同约好，大有科技于2023年5月16日别离向科创信息支付货款算计890万元，后续未支付任何金钱。公司在催回收款过程中发现涉嫌违法犯罪行为，并于2024年4月19日向长沙市公安局高新区分局经济犯罪侦办大队报案。

错综复杂的背面，隐藏着怎样的本相？据年代财经查询，包含上述已发布公告的3家上市公司，至少5家上市公司、十余家企业牵涉其间。此外，年代财经抽丝剥茧，发现上述多起胶葛的原点均指向一家身份存疑的“假国企”——国宁睿能绿色动力科技有限公司（下称“国宁睿能”）。

项目初期并无疑点

“这是公司与大有科技的榜初次协作。”科创信息相关担任人在承受年代财经采访时泄漏，在合同签定前公司依照流程对大有科技进行尽调，且大有科技依照合同约好支付了首期款，项目初期并无疑点。

但项目后续的走向让科创信息感到意外，“这是公司20多年来榜初次遇到这种状况，是一个偶发性事情。”

科创信息是一家坐落湖南的国家高新技能企业，首要服务于政府、机关单位。2023年报显现，科创信息榜首大股东为湖南财信数字科技有限公司（下称“财信数科”）。财信数科是湖南省仅有的省级当地金融控股公司、省属国有大型骨干企业湖南财信金融控股集团有限公司（下称“财信金控”）旗下子公司。2023年报还显现，科创信息榜首大客户为公司榜首大股东，与公司存在相相关系，2023年其出售额为2356.8万元，占年度出售总额份额10.07%。

依据《‌上市公司信息发表办理办法》‌的要求，科创信息在4月19日报警的同一天，便对2023年度的成绩做了最坏的计划。

科创信息在2023年度成绩预告批改公告称，与大有科技协作项目剩下金钱的付款期限为2024年5月16日之前，到公告发表前没有收到剩下金钱。鉴于该项目接近付款截止期限，公司经屡次与大有科技交流，大有科技一向未供给书面付款时刻组织。

科创信息依据与大有科技的交流状况判别，该项目未来现金流入具有严重不确定性，公司与大有科技之间的项目暂不具有收入承认条件，故调减该项目现已承认的出售收入，一起该项目将来估计发生的应收金钱计入其他应收款，并依据审慎性准则全额计提坏账预备，该事项调整削减归属于上市公司股东的净赢利8179万元，占2023年度归属上市公司净赢利的一半。

值得一提的是，此次涉案的大有科技，相同有着国企布景。科创信息此前在同花顺中回复出资者说到，公司客户大有科技为国有企业，其为大有国联控股有限公司（下称“大有国联”）的全资子公司。

揭露信息显现，大有科技建立于2021年，为大有国联全资子公司，而大有国联又是大有数字资源有限责任公司的全资子公司（下称“大有数字”）。大有数字股东为我国中信集团有限公司、华迪计算机集团有限公司等，其名下有逾千家公司，总资产规划近1000亿元，年经营收入近300亿元。

揭露材料显现，大有数字触及多条司法案子、约束高消费令及被执行案子。大有数字的董事长张长江，曾在大有科技任董事长，现在被约束高消费，并已从大有科技首要办理成员中退出。本年3月，北京产权买卖所还发表，大有数字的100%股权以4032万元底价进行挂牌转让。

谁才是真实的受害者？

面临科创信息的指控，大有科技却给出不一样的答案，“咱们才是受害者，是川综能涉嫌合同欺诈。”大有科技相关担任人奉告年代财经。

大有科技所说的川综能是两边协作项意图购买方。另据科创信息公告描绘，“依据大有科技供给的其与川综能签定的合同，该项意图业主方为川综能”。

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科创信息在2023年报中曾说到，大有科技与川综能签定了合同，在此次合同欺诈一案中，科创信息年审会计师曾要求对该项目弥补客户访谈、项目现场实地检查等审计程序，但都未能获得实质性开展。

但是，科创信息经过与业主方川综能交流核实，发现大有科技供给的其与川综能签定的合同材料与公司在川综能了解到的项目状况存在严重差异，并于本年2024年4月19日采纳报警处理。

科创信息公告及揭露材料显现，川综能是一家央企布景的公司，注册资本约3.12亿元。股权结构显现，国家电网有限公司（下称“国家电网”）经过国网归纳动力服务集团有限公司持有川综能51%的股权；川综能的别的两名股东是国网四川电力公司（持股29%）和四川科锐得实业有限公司（持股20%）。

年代财经查询到，作为国家电网控股孙公司，川综能地址坐落成都市青羊区青华路24号，门口挂着国家电网的牌子。大有科技也曾标明川综能和国家电网都在同一片区作业，“公司曾带队屡次前往川综能的作业场所，从门禁到作业楼里的设备、作业人员，便是一家国网旗下的国企”。

“直到另一家上市公司构思信息爆出川综能涉嫌合同欺诈，咱们才发现异常，咱们也报结案。科创信息也是作为公司这次项目供货商之一参加进来的。”大有科技奉告年代财经。

年代财经拿到了一份大有科技的《声明》。声明显现，2022年12月，川综能向大有科技购买服务器设备，为收购相关设备，大有科技后与科创信息签定两份《物资收购及集成服务合同进行收购》，但川综能除预付款外，后续再未向大有科技支付任何金钱，导致其无法向科创信息付款。

图源：大有科技

声明还说到，2024年2月，大有科技在了解到另一家上市公司构思信息发布的关构思信息遭川综能合同欺诈被立案处理公告后，在催回收款过程中发现川综能涉嫌违法犯罪行为，也进行了报案，并于2024年5月29日收到北京市海淀分局送达的《立案奉告书》。

图源：大有科技

大有科技泄漏，在与川综能进行协作时，公司对川综能进行了尽调，并屡次与国网四川电力公司、川综能相关领导进行接见会面，包含核实是否进行投标挂网才敲定协作，因签定合同其时处于疫情防控期，终究经过网上竞价的方法中标，对方标明，因为有国家电网的背书，公司层面十分乐意参加到有国企布景的严重项目中。

现在，已公告被合同欺诈案的科创信息、构思信息、微创光电等3家上市公司，均指向川综能及其相关项目。

年代财经经过官网供给的电话联络川综能，几经周折后打通电话。“是国宁睿能这家公司涉嫌合同欺诈，其他方面待警方通报查询结果，暂不方便泄漏。”川综能相关人士奉告年代财经。

川综能说到的国宁睿能，也是构思信息一案中的实践购买方。此前，年代周报记者曾对构思信息被合同欺诈一案做了深度报导并说到，构思信息已将国宁睿能作为榜首被告人。

从时刻线上可知，现在已有微创光电、大有科技、构思信息、科创信息四家企业进行了报案。而微创光电、大有科技、构思信息、三家企业，在2022年11月至2023年1月期间与川综能进行了直接的合同来往。

大有科技在与年代财经采访中说到，公司与川综能的协作，和微创光电、构思信息所了解的状况及供给的内容根本共同，均指向“双碳绿色动力中心项目”。然后，大有科技将项目部分收购内容分包给科创信息。而最早催款后引出合同欺诈一案的构思信息，在2024年2月经过报案点着了导火线，将此事公之于众，其他受害企业也相继挑选报警处理。

假国企的连环套？

事实上，国宁睿能的身份更是错综复杂。揭露材料显现，国宁睿能为绿色煤电有限公司（下称“绿色煤电”）全资孙公司，而绿色煤电旗下多家部属公司曾被国央企揭露“打假”，其间就包含了国宁睿能的母公司华创绿色动力控股（深圳）有限公司（下称“华创绿色”）。2024年2月25日，央企我国华能集团有限公司（下称“我国华能”）发布一份触及96家企业的“打假”名单，并称相关企业经过假造我国华能所属企业证照和印章，在商场监督办理机关将企业虚伪登记为我国华能所属企业出资企业，华创绿色的姓名就在这96家企业的名单之中。

值得一提的是，国宁睿能建立之初控股股东为一家民营企业，尔后相继引入三家自称“国资布景”的法人股东：北京中网智源科技有限公司、北京国信中数出资办理有限公司和吉利新动力科技有限公司，2023年上述三家控股股东相继退出后，赛俚斯城市建造开展（上海）有限公司（下称“赛俚斯城建”）、天津国宁睿能有限公司（下称“天津国宁”）相继成为国宁睿能全资股东。尔后，赛俚斯城建、天津国宁相同在2023年9月被央企我国出资有限责任公司揭露打假。而现在的控股股东华创绿色，已是国宁睿能股东中第四个被“打假”的企业。

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大有科技向年代财经标明，公司在查询中还发现山东浪潮新基建科技有限公司（下称“浪潮新基建”）、许继电气（000400.SZ）、山东爱特云翔信息技能有限公司（下称“爱特云翔”）、深圳市才智盾科技有限公司（下称“深圳才智盾”）以及部分政企单位牵涉其间。年代财经随后联络了上述大有科技说到的企业进行求证。

有知情人士泄漏：“浪潮新基建相关项目落地了部分，欺诈事宜不清楚。”此前，构思信息在承受年代周报记者采访时泄漏，2022年9月国宁睿能与浪潮新基建签定了共建数字动力的战略协作协议。据工商信息显现，浪潮新基建系浪潮集团部属子公司。而许继电气方面回应年代此财经称“并无此事”。此外，年代财经又测验联络爱特云翔、深圳才智盾两家公司，均未能得到回应，但揭露材料显现这两家公司存在关于生意合同胶葛的民事诉讼案子，其当事人中呈现了国宁睿能、大有硕能实业有限公司（为大有数字资源有限公司旗下子公司）。

图源：企查查

此外，券商我国曾在关于构思信息一案报导中说到，国宁睿能还与兴源环境（300266.SZ）、实达集团（600734.SH）有大额买卖，相同触及到上述说到的“双碳绿色动力中心”项目。

据报导，兴源环境全资子公司浙江新至绿能建造工程有限公司（下称“新至绿能”）于2022年12月27日与国宁睿能签定了《物资收购合同》，国宁睿能向新至绿能收购储能设备，合同额为2.826亿元。上一年6月，兴源环境经过互动渠道泄漏，公司与国宁睿能签约的2.83亿元储能设备出售合同处于研制打样阶段。

在2023年第三季度陈述中，兴源环境标明，国宁睿能暂未支付合同预付款，公司已屡次交流对方，敦促其按合同约好赶快支付金钱，公司将在收到首付款后再发动交给作业。兴源环境回复券商我国“没有拿到预付款，公司不会进行备货的”。

实达集团则于2022年8月中标国宁睿能“双碳绿色动力中心应用服务收购标段1-45项目”，中标金额高达14.98亿元。项目内容首要为国宁睿能供给数字政府信息化、大数据渠道以及智能化设备等产品及服务。尔后，实达集团于2022年9月同国宁睿能签定了系列《年度结构收购合同》。2023年3月，实达集团发表，国宁睿能已下收购订单金额算计4.57亿元，实达集团实践交给2670万元，回款600万元，剩下2070万元货款没有回款，其他没有实行的收购订单4.303亿元。

实达集团称其已书面发函国宁睿能催收相关金钱未果，决议免除《年度结构收购合同》，停止没有实行的收购订单及其他未尽事项，剩下未回款金额国宁睿能曾以其部分自有产业对实达集团没有回收2070万元的债务设定担保，担保期限自2023年3月31日至5月31日，现在已期限届满，正在进行担保物处置作业。

这也标明，兴源环境、实达集团虽牵涉国宁睿能项意图“连环套”，但与上述3家已报案上市公司比较丢失较少。

3家上市公司成绩受重创

从丢失程度看，构思信息、科创信息、微创光电3家已公告被合同欺诈上市公司支付的价值最为沉重，2023年成绩遭到重创，丢失均过亿，涉案金额算计已超6亿元。

年代财经对科创信息进行采访中提及此次案子是否对公司成绩形成严重影响，对方给出必定回复。科创信息2024年一季报发表，公司累计经营活动发生的现金流量净额为-1.01亿元，同比下降10.28%。

另据修订后的2023年报，科创信息完成经营收入23,398.68万元，同比下降56.47%；归属于上市公司股东净赢利为-16,184.64万元，同比下降753.09%，为近五年来初次呈现亏本。陈述期内，科创信息其他应收款中应收大有科技原值96,362,995.44元，计提坏账预备96,362,995.44元。该项减值对公司2023年度归属于上市公司的净赢利的影响金额为-81,908,546.12元，占2023年度归属于上市公司的净赢利的份额为50.61%。

构思信息则曾在2023年成绩预告中发表，称公司2023年的净赢利将亏本3.5亿元至4.5亿元，首要原因是公司对川综能项目之应收账款全额计提坏账，削减赢利约32,490.25万元。据构思信息2023年报，公司完成经营收入167,494.35万元，同比下降16.59%；完成归母净赢利-47,446.46万元，同比削减735.49%。

而微创光电乃至因合同欺诈一案形成信披违规。6月3日，微创光电发表公告因为信息发表违规，公司及相关责任人被北交所通报批评。此外，公告对“双碳绿色动力中心项目”全额计提坏账1.68亿元，受此影响对2022年年报、2023年三季度报进行更正：2022年经营收入调减685.15万元，调整份额为5.35%；2023年第三季报经营收入调减1.16亿元，调减份额为72.16%。据微创光电2023年报，公司完成营收13,268万元，同比增加9.44%，完成归母净赢利19,167万元，同比削减767.2%

现在，以国宁睿能项目为原点的合同欺诈案，已有武汉、北京、长沙、成都等警方立案查询中，终究谁是“受害者”，谁又是“施害者”？具体状况需等警方进一步查询结果发布后才干得知，年代财经将持续跟进报导。

本文源自：年代财经

作者：黄梓栋

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