「净网2021」一男人生意银行卡被抓！涉案流水高达1000多万元！
2021年10月份，博野网警成功破获一同协助信息网络违法活动案，捕获违法嫌疑人1名，当场缉获手机、银行卡、等作案工具，涉案金额1000余万元。
博野网警在工作中发现，有人涉嫌将银行卡供给给别人施行信息网络违法行为，并从中不合法获利。得悉头绪后，网警当即抽调精干警力，建立专案组，对案子进行剖析整理、调查取证。很快把握了违法嫌疑人周某的相关依据和活动轨道。随后，网警当即前往目的地蹲守布控，很快就将违法嫌疑人周某（男，31岁，博野籍）成功捕获。
经问询，周某听信赖某（另案处理）所说的“只要把你的银行卡借给我，交给你一张1000元的酬劳，当天到账！”的言辞，被坐收渔利的巨大引诱所利诱，周某毫不犹豫地将自己名下的建设银行、保定银行、中国银行、农业银行四张银行卡贩卖给了任某，并取得4000元的酬劳，周某明知道所生意的银行卡用于违法活动，但一向抱有侥幸心理。
“不到一天，不费神吃力就拿到这么多钱！”周某暗自窃喜，认为自己总算找到了一条快速致富的“捷径”，没想到不久后自己便被博野网警捕获，为自己贪心好处费而走上违法的路途后悔不已。
现在，经查周某名下的四张银行卡内涉嫌违法的流水已近一千万余元。现周某已被依法采纳强制措施，案子正在进一步侦办之中。
依据《刑法》第287条之二规则：“明知别人使用信息网络施行违法，为其违法供给互联网接入、服务器保管、网络存储、通讯传输等技术支持，或许供给广告推行、付出结算等协助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或许拘役，并处或许单处罚金。
网警提示：
很多“实名不实人”的银行卡被骗子购买使用后成为刷流水高发的一大本源，当你为了眼前蝇头小利租借、出售自己的银行卡时，你是否想过这其间的结果。留神！你或许正在协助施行信息网络违法行为！
资料来历：博野网警
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本年上半年，包含构思信息（300366.SZ）、科创信息（300730.SZ）、微创光电（430198.BJ）在内的三家上市公司先后发布了触及大有数字科技（北京）有限责任公司（下称“大有科技”）、国网四川归纳动力服务有限公司（下称“川综能”）等企业的合同欺诈案。据上述企业公告，武汉、北京、长沙、成都等多地警方已进行立案处理。
2月22日，构思信息收到了《立案奉告书》，公告发表2022年11月25日构思信息与川综能签定了七份《物资收购合同》，算计金额约为3.63亿元。川综能于2022年12月29日别离向构思信息支付货款人民币1998.83万元及人民币1900万元，后续未支付任何金钱。构思信息在催回收款过程中发现涉嫌违法犯罪行为，并于2024年1月19日向警方报案。
4月29日，微创光电收到武汉公安局送达的《立案奉告书》。公告发表2023年1月，微创光电与川综能就“双碳绿色动力中心项目”签定《物资收购合同》，合同总金额1.2亿元；2023年4月，公司与湖北省才智数字技能有限公司（下称“才智数字”）就上述项目再次签定了两份《物资收购合同》，合同总金额7437.95万元，才智数字出售方为川综能，微创光电承当该项意图收购作业。微创光电在项目催回收款过程中未能达到共同意见并发现涉嫌违法犯罪行为，于2024年4月1日向警方报案。
7月9日，科创信息发布公告称因涉嫌被合同欺诈收到警方《立案决议书》。依据公告，2023年4月，公司与大有科技别离签定两份《物资收购及集成服务合同》，算计金额约为1.1亿元。依据合同约好，大有科技于2023年5月16日别离向科创信息支付货款算计890万元，后续未支付任何金钱。公司在催回收款过程中发现涉嫌违法犯罪行为，并于2024年4月19日向长沙市公安局高新区分局经济犯罪侦办大队报案。
错综复杂的背面，隐藏着怎样的本相？据年代财经查询，包含上述已发布公告的3家上市公司，至少5家上市公司、十余家企业牵涉其间。此外，年代财经抽丝剥茧，发现上述多起胶葛的原点均指向一家身份存疑的“假国企”——国宁睿能绿色动力科技有限公司（下称“国宁睿能”）。
项目初期并无疑点
“这是公司与大有科技的榜初次协作。”科创信息相关担任人在承受年代财经采访时泄漏，在合同签定前公司依照流程对大有科技进行尽调，且大有科技依照合同约好支付了首期款，项目初期并无疑点。
但项目后续的走向让科创信息感到意外，“这是公司20多年来榜初次遇到这种状况，是一个偶发性事情。”
科创信息是一家坐落湖南的国家高新技能企业，首要服务于政府、机关单位。2023年报显现，科创信息榜首大股东为湖南财信数字科技有限公司（下称“财信数科”）。财信数科是湖南省仅有的省级当地金融控股公司、省属国有大型骨干企业湖南财信金融控股集团有限公司（下称“财信金控”）旗下子公司。2023年报还显现，科创信息榜首大客户为公司榜首大股东，与公司存在相相关系，2023年其出售额为2356.8万元，占年度出售总额份额10.07%。
依据《上市公司信息发表办理办法》的要求，科创信息在4月19日报警的同一天，便对2023年度的成绩做了最坏的计划。
科创信息在2023年度成绩预告批改公告称，与大有科技协作项目剩下金钱的付款期限为2024年5月16日之前，到公告发表前没有收到剩下金钱。鉴于该项目接近付款截止期限，公司经屡次与大有科技交流，大有科技一向未供给书面付款时刻组织。
科创信息依据与大有科技的交流状况判别，该项目未来现金流入具有严重不确定性，公司与大有科技之间的项目暂不具有收入承认条件，故调减该项目现已承认的出售收入，一起该项目将来估计发生的应收金钱计入其他应收款，并依据审慎性准则全额计提坏账预备，该事项调整削减归属于上市公司股东的净赢利8179万元，占2023年度归属上市公司净赢利的一半。
值得一提的是，此次涉案的大有科技，相同有着国企布景。科创信息此前在同花顺中回复出资者说到，公司客户大有科技为国有企业，其为大有国联控股有限公司（下称“大有国联”）的全资子公司。
揭露信息显现，大有科技建立于2021年，为大有国联全资子公司，而大有国联又是大有数字资源有限责任公司的全资子公司（下称“大有数字”）。大有数字股东为我国中信集团有限公司、华迪计算机集团有限公司等，其名下有逾千家公司，总资产规划近1000亿元，年经营收入近300亿元。
揭露材料显现，大有数字触及多条司法案子、约束高消费令及被执行案子。大有数字的董事长张长江，曾在大有科技任董事长，现在被约束高消费，并已从大有科技首要办理成员中退出。本年3月，北京产权买卖所还发表，大有数字的100%股权以4032万元底价进行挂牌转让。
谁才是真实的受害者？
面临科创信息的指控，大有科技却给出不一样的答案，“咱们才是受害者，是川综能涉嫌合同欺诈。”大有科技相关担任人奉告年代财经。
大有科技所说的川综能是两边协作项意图购买方。另据科创信息公告描绘，“依据大有科技供给的其与川综能签定的合同，该项意图业主方为川综能”。
科创信息在2023年报中曾说到，大有科技与川综能签定了合同，在此次合同欺诈一案中，科创信息年审会计师曾要求对该项目弥补客户访谈、项目现场实地检查等审计程序，但都未能获得实质性开展。
但是，科创信息经过与业主方川综能交流核实，发现大有科技供给的其与川综能签定的合同材料与公司在川综能了解到的项目状况存在严重差异，并于本年2024年4月19日采纳报警处理。
科创信息公告及揭露材料显现，川综能是一家央企布景的公司，注册资本约3.12亿元。股权结构显现，国家电网有限公司（下称“国家电网”）经过国网归纳动力服务集团有限公司持有川综能51%的股权；川综能的别的两名股东是国网四川电力公司（持股29%）和四川科锐得实业有限公司（持股20%）。
年代财经查询到，作为国家电网控股孙公司，川综能地址坐落成都市青羊区青华路24号，门口挂着国家电网的牌子。大有科技也曾标明川综能和国家电网都在同一片区作业，“公司曾带队屡次前往川综能的作业场所，从门禁到作业楼里的设备、作业人员，便是一家国网旗下的国企”。
“直到另一家上市公司构思信息爆出川综能涉嫌合同欺诈，咱们才发现异常，咱们也报结案。科创信息也是作为公司这次项目供货商之一参加进来的。”大有科技奉告年代财经。
年代财经拿到了一份大有科技的《声明》。声明显现，2022年12月，川综能向大有科技购买服务器设备，为收购相关设备，大有科技后与科创信息签定两份《物资收购及集成服务合同进行收购》，但川综能除预付款外，后续再未向大有科技支付任何金钱，导致其无法向科创信息付款。
1亿合同诈骗案局中局：假国企演出“连环套”，3家上市公司涉案金额超6亿
一同看似简略的上市公司被合同欺诈案，牵出背面多个同类案。本年上半年，包含构思信息（300366.SZ）、科创信息（300730.SZ）、微创光电（430198.BJ）在内的三家上市公司先后发布了触及大...